如何识别骗局并避免损失？

在加密货币、DeFi 和去中心化交易所 (DEX) 的世界中，不幸的是，诈骗项目层出不穷，它们利用某些技巧让交易者和投资者投资其中，结果血本无归。

加密货币诈骗、ICO 或 DeFi 是一种明知故犯的欺诈项目，旨在筹集资金和进行其他类型的欺骗，而不履行对投资者的义务。尽管每种趋势都有其特殊性，但其迹象在所有情况下都是相似的。它们与团队、想法、营销结构、tokenomics 和其他细微差别有关。

骗局类型

骗局发生的时间：

• 短期 - 工作不超过 3-6 个月，之后就消失了；
• 长期 - 专注于 HYIP 部分，可以存在数年。

就复杂程度而言：

• 简单 - 侧重于大众，10 个人中至少有一个人可能上当受骗；
• 中等 - 有必要的设计和文件，面向区块链领域的行家，通过深入研究加以识别；
• 复杂 - 从侦查角度看是有问题的骗局，在高层次上完成。

关于目的：

• 骗局--加密货币诈骗项目、ICO、DeFi，这些项目是为了诈骗而立即成立的；
• 强制措施--它们因为 ICO 失败或其他原因而逐渐走上欺骗之路。

加密货币、DeFi、ICO 中的骗局是如何运作的？

地毯拉手

当您购买代币时，它通常附属于一个流动性池。流动性池是指锁定在合约中的资金量，它创建了一种 "池子"，您可以在其中买卖代币。为了让您无需等待他人确认您的买入或卖出，自动做市商会使用资金池，从而让您能够快速、高效地进行交易。

诈骗者按照以下方案进行操作--他们推出一种新的代币，将其附加到流动性资金池中，然后等待人们开始购买代币。一旦有足够多的人购买新币，骗子就会减少流动资金池，收回所有资金，然后把贬值的新币留给用户。当骗局被发现时，为时已晚。

蜜罐

此类骗局通常不太明显。即使是经验丰富的交易者也会成为 hanipots 的受害者，他们会看到币价是如何被 "拉高 "的，然后 "跳上车"，而不会彻底检查一切。

它是如何运作的？ 骗子们在合约中插入一段代码，只允许向特定的（他们自己的）钱包提币。

他们推出硬币，人们开始购买。看到币价 "水涨船高"，人们会想："哇，太棒了！"。币值不断上涨。"图表上几乎没有红蜡烛。用户会逗留一段时间，等待更多的增长，然后他们会认为这已经足够了，并尝试提取资金。这时他们才意识到，他们不能这样做，因为合同规定，只有特定的钱包才允许取款。

钱悬在空中，你无能为力。

水泵倾倒

这是一种人为提高加密货币汇率并导致价格暴跌的计划。在这一计划中，欺诈者出售新的未知代币，让人相信它们的价格很快就会大幅上涨。

为了提高加密货币的价格，该计划的组织者会积极利用广告--专门创建的网站、聊天工具中的频道等。代币还可以与任何流行或时尚现象或趋势联系起来。兴奋点出现后，欺诈者等待资产价格因需求旺盛而上涨，然后大幅抛售代币。

退出骗局

钓鱼网站或应用程序是完全复制真实资源的特殊虚假网站。它们诱骗数据，然后窃取钱包中的内容。通常，虚假网站的域名与真实网站的域名只差一个字母，或者位于不同的区域。

虚假 AirDrop

这是一种满足特定条件的免费赠币活动。在假冒赠品中，您需要满足一些条件，就像在普通赠品中一样，然后将您的钱包链接到网站。只是在这里，骗子会要求你提供钱包的全部访问权限，这与真正的电子赠品不同，在后者，你只需提供发送硬币的权限。在获得权限后，攻击者会从钱包中取出所有硬币并藏匿起来。

打着 ICO 的幌子进行欺诈

骗子通过承诺发行极具前景的代币向投资者募集资金，但在募集资金后，他们要么终止项目，要么推出一个不符合最初条款和承诺的平台。

金融金字塔（HYIP-项目）

DeFi 中常见的骗局之一是打着偷窃和养殖加密货币幌子的金字塔骗局。他们向用户提供所谓的利润丰厚的存款，用于存储硬币或为交易所提供流动性。

与此同时，还承诺非常高的固定利润--每年数百个百分点。

虚构初创公司

这种骗局涉及骗子以加密货币的形式吸引资金，为互联网上的初创公司提供资金，并承诺分红。之后，组织者会以各种借口不履行义务，然后关闭项目。

获取加密货币用于进一步投资

在这种骗局中，骗子会要求投资者提供一定数额的资金，让他们进行管理和所谓的投资。作为回报，他们承诺投资者将获得可观的收入。

获取加密货币交易所账户管理权

与前一种类似的欺诈计划涉及攻击者获取投资者在加密货币交易所的账户管理权，以增加收入。

以云挖矿为幌子的欺诈行为

骗子承诺从加密货币挖矿程序中获得高额收入作为奖励，但为此建议将资金转移到用于挖矿的公共资金池并购买应用程序。

注册奖金

在这种骗局中，骗子会创建一个新项目，并以在网站上充值账户为条件，提供注册奖金。在这种情况下，存款人将无法提取加密货币。在这种情况下，网站的创建者可能仍然拥有用户数据，他们可以在新的犯罪计划中使用这些数据。

以协助取款为幌子进行诈骗

在这种计划中，骗子会在取款困难时提供取款服务（例如，可以取款的金额有限制）。

在社交媒体或邮件中作假

2021年，伊隆-马斯克出现在《周六夜现场》节目中。与此同时，攻击者在其 YouTube 频道上播放了该节目，并在描述中写道："伊隆-马斯克为该货币的所有所有者捐赠了 5000 亿枚 Dogecoin！只要访问该网站，每个人都可以获得自己的那一份。"

用户被要求将其 Dogecoin 的一部分转移到一个区块链地址，以证明对该货币的所有权，而作为回报，他们被承诺将发送双倍的金额。

结论：

如今，诈骗投资者的方式五花八门，因此您应该时刻保持警惕，因为您的钱往往不可能拿回来。

购买加密货币是一项有风险的业务。从买入到卖出，任何阶段都有可能被骗。基本规则很简单，保护自己免受欺诈者侵害的主要方法就是不要忽视这些规则。

• 不要与任何人共享登录名和密码。
• 不要说出种子短语。
• 不要展示私人密钥。
• 使用可信的交易所。
• 投资前检查投资项目。
• 检查您访问的网站地址。
• 安装可信来源的应用程序。
• 不要与亲自前来的人社交。
• 不要投资未知币。

最重要的建议：慢慢来。

最重要的建议是：慢慢来，仔细熟悉加密货币开发者的社交网络，观看 YouTube 上的评论，研究您要转向的网站和应用程序。

莲花市场团队敬上。

All posts