Dolandırıcılığı nasıl anlar ve para kaybetmezsiniz?

Kripto para birimleri, DeFi ve merkezi olmayan borsalar (DEX) dünyasında, ne yazık ki, tüccarların ve yatırımcıların kendilerine yatırım yapmalarını ve para kaybetmelerini sağlamak için belirli teknikler kullanan dolandırıcılık projeleri her fırsatta bulunur.

Kripto para birimi dolandırıcılığı, ICO veya DeFi, yatırımcılara karşı yükümlülüklerini yerine getirmeden fon toplamak ve diğer aldatma türlerini artırmak için oluşturulan bilerek hileli bir projedir. Trendlerin her birinin kendine özgü özelliklerine rağmen, işaretleri her durumda benzerdir. Bunlar ekip, fikir, pazarlama yapısı, tokenomik ve diğer nüanslarla ilgilidir. Aşağıda dolandırıcılık türlerini ve özelliklerini ele alacağız.

Dolandırıcılık türleri

Zaman dolandırıcılığı olur:

• kısa vadeli - 3-6 aydan fazla çalışmazlar, daha sonra kaybolurlar;
• uzun vadeli - HYIP bileşenine odaklanır, birkaç yıl boyunca var olabilir.

Karmaşıklık açısından:

• basit - kitleye ve 10 kişiden en az birini aldatma olasılığına odaklanır;
• orta - gerekli tasarım ve belgelere sahiptir, blok zinciri alanının uzmanlarına yöneliktir, derin bir çalışma ile tanınır;
• karmaşık - tespit açısından sorunlu dolandırıcılıklar, yüksek düzeyde yapılır.

Amaç üzerine:

• dolandırıcılık - dolandırıcılık için hemen kurulan kripto para birimi dolandırıcılık projeleri, ICO'lar, DeFi;
• zorunlu önlem - başarısız bir ICO veya başka nedenlerden dolayı yavaş yavaş aldatmaya gelirler.

Kripto para, DeFi, ICO'da dolandırıcılık nasıl çalışır?

Rug pulls

Bir token satın aldığınızda, genellikle bir likidite havuzuna bağlanır. Likidite havuzu, bir sözleşmeye kilitlenmiş fon miktarıdır ve coin alıp satabileceğiniz bir tür "havuz" oluşturur. Birinin alımınızı veya satımınızı onaylamasını beklemenize gerek kalmaması için otomatik piyasa yapıcılar havuzları kullanır, böylece hızlı ve verimli bir şekilde işlem yapmanıza olanak tanır.

Dolandırıcılar aşağıdaki şemaya göre çalışır - yeni bir coin çıkarır, likidite havuzuna ekler ve insanların coin almaya başlamasını beklerler. Yeterli sayıda insan coin satın alır almaz, dolandırıcılar likidite havuzunu azaltır, tüm parayı çeker ve kullanıcıları değeri düşmüş coin ile baş başa bırakır. Dolandırıcılık çok geç olduğunda ortaya çıkar.

Honeypots

Bu tür planlar genellikle daha az belirgindir. Deneyimli tüccarlar bile hanipotların kurbanı olur, bir coinin fiyatının nasıl "pompalandığını" görür ve her şeyi iyice kontrol etmeden "trene atlar".

Nasıl çalışır?
Dolandırıcılar, sözleşmeye coinlerin yalnızca belirli (kendi) cüzdanlara çekilmesine izin veren bir kod parçacığı ekler.

Join'i piyasaya sürerler ve insanlar onu satın almaya başlar. Madeni paranın "pompalandığını" gören insanlar "Vay canına, harika!" diye düşünür. Değer yükselir, yükselir ve yükselir. "Grafikte çok az kırmızı mum vardır ya da hiç yoktur. Kullanıcılar bir süre daha oyalanır, daha fazla büyüme bekler ve sonra bunun yeterli olduğuna karar verip paralarını çekmeye çalışırlar. Ve ancak burada bunu yapamayacaklarını fark ederler, çünkü sözleşmede para çekmenin yalnızca belirli cüzdanlara izin verildiği yazmaktadır.

Para havada asılı kalır ve bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Ve dolandırıcı parayı istediği zaman çekebilir.

Pump & Dump

Kripto para oranını yapay olarak artırma ve ardından fiyat çöküşü şeması. Bu şemada dolandırıcılar, fiyatlarının yakında keskin bir şekilde yükseleceğine ikna ederek yeni bilinmeyen tokenler satarlar.

Kripto para oranını yükseltmek için, şemanın organizatörleri aktif olarak reklamları kullanır - özel olarak oluşturulmuş web siteleri, mesajlaşma programlarındaki kanallar vb. Tokenlar ayrıca herhangi bir popüler veya moda fenomen veya trend ile ilişkilendirilebilir. Heyecan ortaya çıktıktan sonra, dolandırıcılar yüksek talep nedeniyle varlığın fiyatının yükselmesini bekler ve ardından tokenlerini keskin bir şekilde satarlar. Sonuç olarak, döviz kuru çöker ve diğer kripto para sahipleri değersiz varlıklarla baş başa kalır.

Çıkış dolandırıcılığı

Phishing siteleri veya uygulamaları, gerçek kaynakları tam olarak kopyalayan özel sahte sitelerdir. Daha sonra cüzdanların içeriğini çalmak için verileri kandırırlar. Genellikle sahte bir sitenin alan adı gerçek olandan bir harf farklıdır veya farklı bir bölgede bulunur.

Sahte AirDrop

Bu, belirli koşulları yerine getirmek için ücretsiz bir coin eşantiyonudur. Sahte eşantiyonlarda, normal eşantiyonlarda olduğu gibi bir dizi koşulu yerine getirmeniz ve ardından cüzdanınızı siteye bağlamanız gerekir. Yalnızca burada dolandırıcılar, yalnızca coin göndermek için erişim verdiğiniz gerçek eirdropların aksine cüzdana tam erişim ister. Hakları elde ettikten sonra, saldırganlar cüzdandaki tüm coinleri çeker ve saklanır.

ICO kisvesi altında dolandırıcılık

Dolandırıcılar, son derece umut verici tokenlar çıkarma sözü vererek yatırımcılardan fon toplar, ancak fon topladıktan sonra ya projeyi sonlandırır ya da orijinal şartlara ve vaatlere uymayan bir platform başlatırlar.

Finansal piramitler (HYIP-projeleri)

DeFi'deki yaygın dolandırıcılıklardan biri, kripto para çalma ve çiftçilik kisvesi altındaki piramit planlarıdır. Kullanıcılara coinleri depolamak veya borsalar için likidite sağlamak için sözde kazançlı bir depozito sunarlar.

Aynı zamanda, çok yüksek sabit karlar vaat edilir - yılda yüzde yüzlerce. Gerçekte her şey, klasik bir saadet zinciri olan öncekileri ödemek için daha fazla katılımcıdan fon toplamaya dayanır.

Hayali girişimler

Bu şema, dolandırıcıların internetteki girişimleri finanse etmek için kripto para birimi şeklinde fon çekmesini içerir, temettü vaat ederler. Daha sonra, organizatörler çeşitli bahanelerle yükümlülüklerini yerine getirmez ve ardından projeyi kapatırlar.

Daha fazla yatırım için kripto para elde etmek

Bu şemada, dolandırıcılar yönetebilecekleri ve sözde yatırım yapabilecekleri belirli bir miktar para talep ederler. Karşılığında, yatırımcıya önemli bir gelir vaat ederler. Fonları aldıktan sonra, dolandırıcılar ortadan kaybolur.

Yönetim altında bir kripto borsası hesabı almak

Bir öncekine benzer bir dolandırıcılık şeması, saldırganların geliri artırmak için yatırımcının bir kripto borsasındaki hesabını yönetme haklarını elde etmesini içerir. Gerçek fonlar çekilemese bile, dolandırıcılar parayı sanal olarak kullanabilir.

Bulut madenciliği kisvesi altında dolandırıcılık

Dolandırıcılar, ödül olarak kripto para madenciliği prosedüründen yüksek gelir vaat ediyor, ancak bunun için madencilik için ortak bir havuza para aktarılması ve bir uygulama satın alınması öneriliyor. Gerçekte, madencilik ya hiç yapılmaz ya da simüle edilir.

Kayıt için bonuslar

Bu şemada, dolandırıcılar yeni bir proje oluşturur ve hesabın sitede yenilenmesi koşuluyla kayıt için bonuslar sunar. Mevduat sahibi bu durumda kripto para birimini çekemeyecektir. Bu durumda, sitenin yaratıcıları hala yeni suç planlarında kullanabilecekleri kullanıcı verilerine sahip olabilirler.

Para çekme yardımı kisvesi altında dolandırıcılık

Bu şemada, dolandırıcılar para çekme zor olduğunda para çekme hizmetleri sunarlar (örneğin, çekilebilecek fon miktarında sınırlar vardır).

Sosyal medyada veya postada sahtekarlıklar

2021'de Ilon Musk Saturday Night Live programında yer alıyordu. Saldırganlar aynı zamanda programı YouTube kanallarında yayınladılar ve açıklama kısmına "Ilon Musk bu para biriminin tüm sahipleri için 500 milyar Dogecoin bağışladı! Siteye giden herkes kendi payını alabilir."

Kullanıcılara, para biriminin sahipliğini kanıtlamak için Dogecoin'lerinin bir kısmını bir blok zinciri adresine aktarmaları teklif edildi ve karşılığında gönderilen miktarın iki katına çıkarılacağı vaat edildi. Bu, insanlardan yaklaşık 5 milyon dolar çalınmasıyla sonuçlanan bir dolandırıcılıktı.

Sonuç:

Günümüzde yatırımcıları dolandırmanın pek çok farklı yolu vardır, bu nedenle paranızı geri almak genellikle imkansız olduğundan her zaman tetikte olmalısınız.

Kripto para satın almak riskli bir iştir. Alımından satışına kadar her aşamada dolandırılabilirsiniz. Temel kurallar basittir ve kendinizi dolandırıcılardan korumanın en önemli yolu bunları göz ardı etmemektir.

• Giriş ve şifreleri kimseyle paylaşmayın.
• Tohum cümlesini söylemeyin.
• Özel anahtarı göstermeyin.
• Güvenilir değiştiricileri kullanın.
• Yatırım projelerine yatırım yapmadan önce kontrol edin.
• Gittiğiniz sitelerin adreslerini kontrol edin.
• Güvenilir kaynaklardan uygulamalar yükleyin.
• Şahsen gelen insanlarla sosyalleşmeyin.
• Bilinmeyen coinlere yatırım yapmayın.

Ve en önemli tavsiye: acele etmeyin. Kripto para geliştiricisinin sosyal ağlarını dikkatlice tanıyın, YouTube'daki yorumları izleyin, hareket ettiğiniz siteleri ve uygulamaları inceleyin.

Saygılar, Lotus Market ekibi.

All posts