Jak rozpoznać oszustwo i nie stracić pieniędzy?

W świecie kryptowalut, DeFi i zdecentralizowanych giełd (DEX) niestety na każdym kroku można znaleźć oszukańcze projekty, wykorzystujące określone techniki, aby skłonić traderów i inwestorów do inwestowania w nie i tracenia pieniędzy.

Oszustwo kryptowalutowe, ICO lub DeFi to świadomie oszukańczy projekt stworzony w celu pozyskania funduszy i innych rodzajów oszustw bez wypełniania zobowiązań wobec inwestorów. Pomimo specyfiki każdego z tych trendów, ich oznaki są podobne we wszystkich przypadkach. Są one związane z zespołem, pomysłem, strukturą marketingową, tokenomiką i innymi niuansami. Poniżej rozważymy rodzaje oszustw i ich osobliwości.

Rodzaje oszustw

Oszustwa czasowe zdarzają się:

• krótkoterminowe - działają nie dłużej niż 3-6 miesięcy, po czym znikają;
• długoterminowe - koncentrują się na komponencie HYIP, mogą istnieć przez kilka lat.

Pod względem złożoności:

• proste - koncentrują się na masowości i możliwości oszukania co najmniej jednej na 10 osób;
• średnie - mają niezbędny projekt i dokumenty, są zorientowane na koneserów sfery blockchain, są rozpoznawane przez dogłębne badania;
• skomplikowane - problematyczne oszustwa z punktu widzenia wykrywania, wykonywane na wysokim poziomie.

O celu:

• scam - projekty oszustwa kryptowalutowego, ICO, DeFi, które są natychmiast ustawione na oszustwo;
• środek wymuszony - dochodzą do oszustwa stopniowo z powodu nieudanego ICO lub z innych powodów.

Jak działa scam w kryptowalutach, DeFi, ICO?

Rug pulls

Kiedy kupujesz token, jest on zazwyczaj dołączony do puli płynności. Pula płynności to ilość środków, które są zablokowane w kontrakcie, tworząc rodzaj "puli", w której można kupować i sprzedawać monety. Aby nie trzeba było czekać, aż ktoś potwierdzi kupno lub sprzedaż, zautomatyzowani animatorzy rynku korzystają z pul, umożliwiając w ten sposób szybki i skuteczny handel.

Oszuści działają według następującego schematu - uruchamiają nową monetę, dołączają ją do puli płynności i czekają, aż ludzie zaczną kupować monety. Gdy tylko wystarczająca liczba osób kupi monety, oszuści zmniejszają pulę płynności, wypłacają wszystkie pieniądze i pozostawiają użytkowników ze zdewaluowaną monetą. Oszustwo zostaje odkryte, gdy jest już za późno.

Honeypots

Takie schematy są często mniej oczywiste. Nawet doświadczeni traderzy padają ofiarą hanipotów, widząc, jak cena monety jest "pompowana" i "wskakują do pociągu" bez dokładnego sprawdzenia wszystkiego.

Jak to działa?
Oszuści wstawiają do kontraktu fragment kodu, który umożliwia wypłacanie monet tylko do określonych (ich własnych) portfeli.

Wprowadzają monetę na rynek, a ludzie zaczynają ją kupować. Widząc, jak moneta "pompuje", ludzie myślą: "Wow, super!". Wartość idzie w górę i w górę i w górę. "Na wykresie jest kilka czerwonych świec lub nie ma ich wcale. Użytkownicy pozostają przez chwilę, czekając na dalsze wzrosty, a następnie decydują, że to wystarczy i próbują wypłacić swoje pieniądze. I dopiero tutaj zdają sobie sprawę, że nie mogą tego zrobić, ponieważ umowa mówi, że wypłata pieniędzy jest dozwolona tylko do określonych portfeli.

Pieniądze wiszą w powietrzu i nic nie można z tym zrobić. A oszust może wypłacić pieniądze w dowolnym momencie.

Pump & Dump

Schemat sztucznego zwiększania kursu kryptowaluty z późniejszym załamaniem ceny. W tym schemacie oszuści sprzedają nowe nieznane tokeny, przekonując, że ich cena wkrótce gwałtownie wzrośnie.

Aby podnieść kurs kryptowaluty, organizatorzy programu aktywnie wykorzystują reklamę - specjalnie utworzone strony internetowe, kanały w komunikatorach itp. Tokeny mogą być również powiązane z dowolnym popularnym lub modnym zjawiskiem lub trendem. Po pojawieniu się emocji oszuści czekają, aż cena aktywów wzrośnie z powodu wysokiego popytu, a następnie gwałtownie sprzedają swoje tokeny. W rezultacie kurs wymiany załamuje się, a inni posiadacze kryptowalut pozostają ze zdewaluowanymi aktywami.

Oszustwo wyjścia

Strony lub aplikacje phishingowe to specjalne fałszywe witryny, które dokładnie kopiują prawdziwe zasoby. Wyłudzają dane, a następnie kradną zawartość portfeli. Zwykle nazwa domeny fałszywej witryny różni się od prawdziwej jedną literą lub znajduje się w innej strefie.

Fake AirDrop

To darmowy rozdawnictwo monet za spełnienie określonych warunków. W fałszywych prezentach musisz spełnić szereg warunków, tak jak w zwykłych, a następnie połączyć swój portfel z witryną. Tylko w tym przypadku oszuści proszą o pełny dostęp do portfela, w przeciwieństwie do prawdziwych eirdropów, w których dajesz dostęp tylko do wysyłania monet. Po uzyskaniu praw atakujący wycofują wszystkie znajdujące się tam monety z portfela i ukrywają się.

Oszustwa pod przykrywką ICO

Oszuści zbierają fundusze od inwestorów, obiecując emisję niezwykle obiecujących tokenów, ale po zebraniu funduszy albo kończą projekt, albo uruchamiają platformę, która nie spełnia pierwotnych warunków i obietnic.

Piramidy finansowe (projekty HYIP)

Jednym z powszechnych oszustw w DeFi są piramidy finansowe pod przykrywką kradzieży i hodowli kryptowalut. Oferują one użytkownikom rzekomo lukratywny depozyt w celu przechowywania monet lub zapewnienia płynności dla giełd.

Jednocześnie obiecywane są bardzo wysokie stałe zyski - setki procent rocznie. W rzeczywistości wszystko sprowadza się do pozyskiwania środków od coraz większej liczby uczestników, aby spłacić poprzednich, co jest klasycznym schematem Ponziego.

Fikcyjne startupy

Schemat ten polega na tym, że oszuści przyciągają fundusze w postaci kryptowalut do finansowania startupów w Internecie, obiecują dywidendy. Później organizatorzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań pod różnymi pretekstami, a następnie zamykają projekt.

Uzyskiwanie kryptowaluty do dalszych inwestycji

W tym schemacie oszuści żądają określonej kwoty pieniędzy, którą mogą zarządzać i rzekomo inwestować. W zamian obiecują inwestorowi znaczny dochód. Po otrzymaniu środków oszuści znikają.

Zarządzanie kontem na giełdzie kryptowalut

Podobny do poprzedniego schemat oszustwa polega na tym, że atakujący uzyskują prawa inwestora do zarządzania jego kontem na giełdzie kryptowalut w celu zwiększenia dochodów. Nawet jeśli nie można wypłacić prawdziwych środków, oszuści mogą wykorzystać pieniądze wirtualnie.

Oszustwo pod przykrywką kopania w chmurze

Oszuści obiecują wysokie dochody z procedury wydobywania kryptowalut jako nagrodę, ale w tym celu sugeruje się przekazanie pieniędzy do wspólnej puli na wydobycie i zakup aplikacji. W rzeczywistości wydobywanie albo w ogóle nie jest wykonywane, albo jest symulowane.

Bonusy za rejestrację

W tym schemacie oszuści tworzą nowy projekt i oferują bonusy za rejestrację w nim pod warunkiem, że konto zostanie uzupełnione na stronie. W takim przypadku deponent nie będzie mógł wypłacić kryptowaluty. W takim przypadku twórcy strony mogą nadal posiadać dane użytkownika, które mogą wykorzystać w nowych schematach przestępczych.

Oszustwa pod pozorem pomocy w wypłacie

W tym schemacie oszuści oferują usługi wypłaty, gdy wypłata jest utrudniona (np. istnieją limity kwoty środków, które można wypłacić).

Fałszywki w mediach społecznościowych lub w poczcie

W 2021 r. Ilon Musk występował w programie Saturday Night Live. W tym samym czasie atakujący transmitowali program na swoim kanale YouTube z tekstem w opisie: "Ilon Musk przekazał 500 miliardów Dogecoinów dla wszystkich posiadaczy tej waluty! Każdy może otrzymać swoją część, jeśli wejdzie na stronę."

Użytkownikom zaoferowano przeniesienie części ich Dogecoinów na adres blockchain, aby udowodnić własność waluty, aw zamian obiecano im podwojenie wysłanej kwoty. Było to oszustwo, które doprowadziło do kradzieży prawie 5 milionów dolarów.

Konkluzja:

W dzisiejszych czasach istnieje wiele różnych sposobów na oszukanie inwestorów, więc zawsze powinieneś być czujny, ponieważ często niemożliwe jest odzyskanie pieniędzy.

Kupowanie kryptowalut to ryzykowny biznes. Możesz zostać oszukany na każdym etapie, od zakupu do sprzedaży. Podstawowe zasady są proste, a najważniejszą rzeczą, aby uchronić się przed oszustami, jest po prostu ich nie ignorować.

• Nie udostępniaj nikomu loginów i haseł.
• Nie wypowiadaj frazy seed.
• Nie pokazuj klucza prywatnego.
• Używaj zaufanych wymienników.
• Sprawdź projekty inwestycyjne, zanim w nie zainwestujesz.
• Sprawdzaj adresy stron, na które wchodzisz.
• Instaluj aplikacje z zaufanych źródeł.
• Nie utrzymuj kontaktów towarzyskich z osobami, które przychodzą osobiście.
• Nie inwestuj w nieznane monety.

I najważniejsza rada: nie spiesz się. Dokładnie zapoznaj się z sieciami społecznościowymi dewelopera kryptowalut, obejrzyj recenzje na YouTube, przestudiuj strony i aplikacje, do których się przenosisz.

Regards, Lotus Market team.

All posts