Bagaimana cara mengenali penipuan dan tidak kehilangan uang?

Di dunia mata uang kripto, DeFi, dan bursa terdesentralisasi (DEX), sayangnya, proyek-proyek scam ditemukan di setiap kesempatan, menggunakan teknik tertentu untuk membuat para pedagang dan investor berinvestasi di dalamnya dan kehilangan uang.

Penipuan mata uang kripto, ICO, atau DeFi adalah proyek yang secara sengaja menipu yang dibuat untuk mengumpulkan dana dan jenis penipuan lainnya tanpa memenuhi kewajiban kepada investor. Terlepas dari keunikan masing-masing tren, tanda-tandanya serupa dalam semua kasus. Mereka terkait dengan tim, ide, struktur pemasaran, tokenomics, dan nuansa lainnya. Di bawah ini kami akan mempertimbangkan jenis-jenis penipuan dan kekhasannya.

Jenis-jenis penipuan

Penipuan waktu terjadi:

• jangka pendek - bekerja tidak lebih dari 3-6 bulan, setelah itu menghilang;
• jangka panjang - berfokus pada komponen HYIP, dapat bertahan selama beberapa tahun.

Dalam hal kompleksitas:

• sederhana - berfokus pada massa dan kemungkinan menipu setidaknya satu dari 10 orang;
• sedang - memiliki desain dan dokumen yang diperlukan, berorientasi pada para pecinta lingkungan blockchain, dikenali dengan studi mendalam;
• kompleks - penipuan yang bermasalah dari sudut pandang pendeteksian, dilakukan pada tingkat tinggi.

Tujuan:

• penipuan - proyek penipuan mata uang kripto, ICO, DeFi, yang segera disiapkan untuk penipuan;
• paksaan - mereka melakukan penipuan secara bertahap karena ICO yang gagal atau karena alasan lain.

Bagaimana cara kerja penipuan dalam cryptocurrency, DeFi, ICO?

Rug pulls

Ketika Anda membeli token, biasanya terhubung ke pool likuiditas. Pool likuiditas adalah jumlah dana yang dikunci dalam kontrak, menciptakan semacam "pool" di mana Anda dapat membeli dan menjual koin. Agar Anda tidak perlu menunggu seseorang untuk mengonfirmasi pembelian atau penjualan Anda, pembuat pasar otomatis menggunakan pool, sehingga memungkinkan Anda untuk berdagang dengan cepat dan efisien.

Penipu beroperasi sesuai dengan skema berikut - mereka meluncurkan koin baru, menghubungkannya ke pool likuiditas, dan menunggu orang mulai membeli koin. Begitu cukup banyak orang membeli koin, penipu mengurangi pool likuiditas, menarik semua uang, dan meninggalkan pengguna dengan koin yang telah kehilangan nilainya. Penipuan ini baru terungkap ketika sudah terlambat.

Honeypots

Skema seperti ini seringkali kurang jelas. Bahkan pedagang berpengalaman pun menjadi korban honeypots, mereka melihat bagaimana harga koin "dipompa" dan "melompat ke kereta" tanpa memeriksa semuanya secara menyeluruh.

Bagaimana cara kerjanya?
Penipu memasukkan potongan kode ke dalam kontrak yang memungkinkan koin ditarik hanya ke dompet tertentu (milik mereka sendiri).

Mereka meluncurkan koin dan orang-orang mulai membelinya. Melihat koin "dipompa" orang berpikir, "Wow, luar biasa!". Nilainya naik dan naik. "Ada sedikit atau tidak ada lilin merah di grafik. Pengguna menunggu sebentar, menunggu lebih banyak pertumbuhan, dan kemudian mereka memutuskan bahwa ini sudah cukup dan mencoba menarik uang mereka. Dan di sini mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa melakukannya, karena kontrak mengatakan bahwa penarikan uang hanya diperbolehkan ke dompet tertentu.

Uang menggantung di udara dan tidak ada yang bisa Anda lakukan tentang hal itu. Dan penipu dapat menarik uang kapan saja.

Pump & Dump

Skema untuk meningkatkan nilai cryptocurrency secara artifisial dengan penurunan harga berikutnya. Dalam skema ini, penipu menjual token baru yang tidak dikenal, meyakinkan bahwa harganya akan segera naik tajam.

Untuk menaikkan nilai cryptocurrency, penyelenggara skema secara aktif menggunakan iklan - situs web yang dibuat khusus, saluran di messenger, dll. Token juga dapat dikaitkan dengan fenomena atau tren populer atau modis. Setelah kegembiraan muncul, penipu menunggu harga aset naik karena permintaan yang tinggi, dan kemudian menjual token mereka secara tajam. Akibatnya, nilai tukar anjlok dan pemegang cryptocurrency lainnya dibiarkan dengan aset yang telah kehilangan nilai.

Exit scam

Situs phishing atau aplikasi adalah situs palsu khusus yang menyalin sumber daya asli dengan tepat. Mereka menipu data untuk kemudian mencuri isi dompet. Biasanya nama domain situs palsu berbeda dari yang asli dengan satu huruf atau berada di zona yang berbeda.

Fake AirDrop

Ini adalah pembagian koin gratis untuk memenuhi persyaratan tertentu. Dalam pembagian palsu, Anda perlu memenuhi sejumlah syarat, seperti dalam pembagian biasa, dan kemudian menghubungkan dompet Anda ke situs. Di sini penipu meminta akses penuh ke dompet, tidak seperti airdrop asli, di mana Anda hanya memberikan akses untuk mengirim koin. Setelah mendapatkan hak, para penyerang menarik semua koin dari dompet yang ada di sana dan menghilang.

Penipuan dengan dalih ICO

Penipu mengumpulkan dana dari investor dengan janji akan menerbitkan token yang sangat menjanjikan, tetapi setelah mengumpulkan dana, mereka menghentikan proyek atau meluncurkan platform yang tidak sesuai dengan syarat dan janji awal.

Piramida keuangan (HYIP-projects)

Salah satu penipuan umum dalam DeFi adalah skema piramida dengan dalih staking dan farming cryptocurrency. Mereka menawarkan pengguna deposito yang menguntungkan untuk menyimpan koin atau menyediakan likuiditas untuk bursa.

Pada saat yang sama, dijanjikan keuntungan tetap yang sangat tinggi - ratusan persen per tahun. Kenyataannya, semuanya bermuara pada mengumpulkan dana dari lebih banyak peserta untuk membayar yang sebelumnya, yang merupakan skema Ponzi klasik.

Startup fiktif

Skema ini melibatkan penipu yang menarik dana dalam bentuk cryptocurrency untuk mendanai startup di internet, mereka menjanjikan dividen. Kemudian, penyelenggara gagal memenuhi kewajiban mereka dengan berbagai alasan, dan kemudian menutup proyek.

Mendapatkan cryptocurrency untuk investasi lebih lanjut

Dalam skema ini, penipu meminta sejumlah uang tertentu yang dapat mereka kelola dan investasikan. Sebagai gantinya, mereka menjanjikan investor penghasilan yang besar. Setelah menerima dana, penipu menghilang.

Mendapatkan akun bursa crypto untuk dikelola

Skema penipuan serupa dengan yang sebelumnya melibatkan penipu mendapatkan hak investor untuk mengelola akunnya di bursa crypto untuk meningkatkan pendapatan. Bahkan jika dana nyata tidak dapat ditarik, penipu dapat menggunakan uang secara virtual.

Penipuan dengan dalih cloud mining

Penipu menjanjikan penghasilan tinggi dari proses penambangan cryptocurrency sebagai imbalan, tetapi untuk ini disarankan untuk mentransfer uang ke pool bersama untuk menambang dan membeli aplikasi. Kenyataannya, penambangan tidak dilakukan sama sekali atau hanya disimulasikan.

Bonus untuk pendaftaran

Dalam skema ini, penipu membuat proyek baru dan menawarkan bonus untuk mendaftar di situs tersebut dengan syarat akun diisi ulang di situs tersebut. Penyimpan tidak akan dapat menarik cryptocurrency dalam kasus ini. Dalam hal ini, pembuat situs masih memiliki data pengguna, yang dapat mereka gunakan dalam skema kriminal baru.

Penipuan dengan dalih bantuan penarikan

Dalam skema ini, penipu menawarkan layanan penarikan ketika penarikan sulit (misalnya, ada batasan jumlah dana yang dapat ditarik).

Palsu di media sosial atau di email

Pada tahun 2021, Ilon Musk tampil di acara Saturday Night Live. Pada saat yang sama, penipu menyiarkan acara tersebut di saluran YouTube mereka dengan teks di deskripsi, "Ilon Musk menyumbangkan 500 miliar Dogecoin untuk semua pemilik mata uang ini! Setiap orang bisa mendapatkan bagian mereka jika mereka pergi ke situs tersebut."

Pengguna ditawari untuk mentransfer sebagian dari Dogecoin mereka ke alamat blockchain untuk membuktikan kepemilikan mata uang tersebut, dan sebagai gantinya mereka dijanjikan untuk menggandakan jumlah yang dikirim. Ini adalah penipuan yang mengakibatkan hampir 5 juta dolar dicuri dari orang-orang.

Kesimpulan:

Saat ini, terdapat banyak cara untuk menipu investor, jadi Anda harus selalu waspada, karena sering kali tidak mungkin untuk mendapatkan uang Anda kembali.

Membeli mata uang digital merupakan sebuah bisnis yang berisiko. Anda bisa ditipu di setiap tahap, mulai dari membeli hingga menjual. Aturan dasarnya sederhana, dan hal utama untuk melindungi diri Anda dari penipu adalah dengan tidak mengabaikannya.

• Jangan berbagi login dan kata sandi dengan siapa pun.
• Jangan mengucapkan frasa seed.
• Jangan tunjukkan kunci pribadi.
• Gunakan penukaran tepercaya.
• Periksa proyek investasi sebelum Anda berinvestasi di dalamnya.
• Periksa alamat situs yang Anda kunjungi.
• Instal aplikasi dari sumber tepercaya.
• Jangan bersosialisasi dengan orang yang datang secara langsung.
• Jangan berinvestasi pada koin yang tidak dikenal.

Dan saran yang paling penting: luangkan waktu Anda. Dengan hati-hati membiasakan diri Anda dengan jejaring sosial pengembang mata uang kripto, tonton ulasan di YouTube, pelajari situs dan aplikasi yang akan Anda kunjungi.

Salam, tim Lotus Market./b>

All posts