Hogyan ismerjük fel az átverést és ne veszítsünk pénzt?

A kriptopénzek, a DeFi és a decentralizált tőzsdék (DEX) világában sajnos minden sarkon találni átverési projekteket, amelyek bizonyos technikákat alkalmaznak, hogy rávegyék a kereskedőket és a befektetőket, hogy befektessenek beléjük, és pénzt veszítsenek.

A kriptopénz átverés, ICO vagy DeFi egy tudatosan csalárd projekt, amelyet pénzszerzés és más típusú megtévesztés céljából hoztak létre, anélkül, hogy teljesítenék a befektetőkkel szembeni kötelezettségeket. Az egyes trendek sajátosságai ellenére a jelek minden esetben hasonlóak. A csapathoz, az ötlethez, a marketingstruktúrához, a tokenomikához és más árnyalatokhoz kapcsolódnak. Az alábbiakban az átverések típusait és azok sajátosságait vesszük szemügyre.

Az átverések típusai

Az átverések ideje:

• rövid távú - legfeljebb 3-6 hónapig működnek, majd eltűnnek;
• hosszú távú - a HYIP komponensre összpontosítanak, több évig is létezhetnek.

A komplexitás szempontjából:

• egyszerű - a tömegre és a 10 emberből legalább egy megtévesztésének lehetőségére összpontosítanak;
• közepes - rendelkeznek a szükséges kialakítással és dokumentumokkal, a blokklánc-szféra ismerőire irányulnak, mély tanulmányozással felismerhetők;
• komplex - a felismerés szempontjából problémás csalások, magas szinten végzik.

A célról:

• a csalás - kriptopénz átverési projektek, ICO-k, DeFi-k, amelyeket azonnal csalásra állítanak be;
• kényszerített intézkedés - egy sikertelen ICO miatt vagy más okokból fokozatosan jutnak el a csaláshoz.

Hogyan működik az átverés a kriptopénz, DeFi, ICO esetében?

Rug pulls

Mikor megveszel egy tokent, az általában egy likviditási poolhoz van kötve. A likviditási pool az a pénzösszeg, amelyet egy szerződésbe zároltak, létrehozva egyfajta "medencét", ahol érméket lehet vásárolni és eladni. Annak érdekében, hogy ne kelljen megvárnia, hogy valaki megerősítse a vételét vagy eladását, az automatizált árjegyzők poolokat használnak, így lehetővé téve a gyors és hatékony kereskedést.

A csalók a következő séma szerint működnek - elindítanak egy új érmét, hozzákapcsolják a likviditási poolhoz, és várják, hogy az emberek elkezdjenek érméket vásárolni. Amint elég ember vásárolja meg az érméket, a csalók csökkentik a likviditási poolt, kiveszik az összes pénzt, és a felhasználóknál hagyják az elértéktelenedett érmét. Az átverést akkor fedezik fel, amikor már túl késő.

Honeypots

Az ilyen rendszerek gyakran kevésbé nyilvánvalóak. Még a tapasztalt kereskedők is áldozatul esnek a hanipotoknak, látják, hogy egy érme árát hogyan "pumpálják fel", és "felugranak a vonatra" anélkül, hogy mindent alaposan ellenőriznének.

Hogyan működik?
A csalók beillesztenek egy kódrészletet a szerződésbe, amely lehetővé teszi, hogy az érméket csak bizonyos (saját) pénztárcákba lehessen kivenni.

Elindítják az érmét, és az emberek elkezdik vásárolni. Az érme "felpumpálását" látva az emberek azt gondolják: "Hű, király!". Az érték egyre feljebb és feljebb és feljebb megy. "Kevés vagy egyáltalán nincs piros gyertya a charton. A felhasználók elidőznek egy darabig, várva a további növekedésre, majd úgy döntenek, hogy ennyi elég volt, és megpróbálják kivenni a pénzüket. És csak itt jönnek rá, hogy nem tehetik meg, mert a szerződés szerint a pénzkivétel csak meghatározott pénztárcákra engedélyezett."

A pénz a levegőben lóg, és semmit sem lehet tenni ellene. A csaló pedig bármikor kiveheti a pénzt.

Pump & Dump

A kriptopénzek árfolyamának mesterséges növelésére irányuló rendszer, amelyet követően az árfolyam összeomlik. Ebben a sémában a csalók új, ismeretlen tokeneket adnak el, meggyőzve arról, hogy az árfolyamuk hamarosan meredeken emelkedni fog.

A kriptopénz árfolyamának emeléséhez a séma szervezői aktívan használják a reklámot - speciálisan létrehozott weboldalakat, csatornákat az üzenetküldőkben stb. A tokeneket bármilyen népszerű vagy divatos jelenséghez vagy trendhez is lehet társítani. Az izgalom kialakulása után a csalók megvárják, hogy a nagy kereslet miatt emelkedjen az eszköz ára, majd élesben eladják a tokenjeiket. Ennek eredményeképpen az árfolyam összeomlik, és a többi kriptopénz-tulajdonosnak leértékelődött eszközök maradnak.

Az átverés

A fishing oldalak vagy alkalmazások olyan speciális hamis oldalak, amelyek pontosan lemásolják a valódi forrásokat. Kicsalják az adatokat, hogy aztán ellopják a pénztárcák tartalmát. Általában a hamis webhely domain neve egy betűvel tér el a valóditól, vagy más zónában található.

Hamis AirDrop

Ez egy ingyenes érmeajándékozás bizonyos feltételek teljesítéséért. A hamis adományoknál a szokásosakhoz hasonlóan teljesítened kell néhány feltételt, majd a pénztárcádat az oldalhoz kell kapcsolnod. Csak itt a csalók teljes hozzáférést kérnek a tárcához, ellentétben a valódi eirdropokkal, ahol csak az érmék küldéséhez adsz hozzáférést. Miután a támadók megszerezték a jogokat, az összes ott lévő érmét kiveszik a tárcából, és elrejtőznek.

Csalás ICO álcája alatt

A csalók rendkívül ígéretes tokenek kibocsátásának ígéretével gyűjtenek pénzt a befektetőktől, de a pénzgyűjtés után vagy megszüntetik a projektet, vagy olyan platformot indítanak, amely nem felel meg az eredeti feltételeknek és ígéreteknek.

Pénzpiramisok (HYIP-projektek)

A DeFi egyik leggyakoribb átverése a lopás és a kriptovaluta-gazdálkodás álcája alatt működő piramisjátékok. A felhasználóknak állítólag jövedelmező betétet kínálnak érmék tárolására vagy likviditás biztosítására a tőzsdék számára.

Ezzel egyidejűleg nagyon magas fix nyereséget ígérnek - több száz százalékot évente. A valóságban minden arra megy ki, hogy újabb és újabb résztvevőktől gyűjtsenek pénzt az előzőek kifizetésére, ami egy klasszikus Ponzi-séma.

Fiktív startupok

Ez a rendszer lényege, hogy a csalók kriptopénz formájában vonzanak pénzt az interneten működő startupok finanszírozására, osztalékot ígérnek. Később a szervezők különböző ürügyekkel nem teljesítik kötelezettségeiket, majd bezárják a projektet.

Kriptopénz megszerzése további befektetéshez

Ebben a sémában a csalók egy bizonyos pénzösszeget kérnek, amelyet kezelhetnek és állítólag befektethetnek. Cserébe jelentős jövedelmet ígérnek a befektetőnek. Miután megkapták a pénzt, a csalók eltűnnek.

Kriptotőzsdei számla kezelésbe vétele

Az előzőhöz hasonló csalási séma lényege, hogy a támadók a jövedelem növelése érdekében megszerzik a befektető jogát a kriptotőzsdén vezetett számlájának kezelésére. Még ha a valós pénzt nem is lehet kivenni, a csalók virtuálisan használhatják a pénzt."

A felhőbányászat álcája alatti csalás

A csalók jutalomként magas jövedelmet ígérnek a kriptopénz bányászati eljárásából, de ehhez azt javasolják, hogy utaljanak pénzt egy közös bányászati poolba és vásároljanak egy alkalmazást. A valóságban a bányászatot vagy egyáltalán nem végzik, vagy szimulálják."

Bónuszok a regisztrációért

Ebben a sémában a csalók egy új projektet hoznak létre, és bónuszokat ajánlanak a regisztrációért, azzal a feltétellel, hogy a fiókot feltöltik az oldalon. A befizető ebben az esetben nem tudja kivenni a kriptovalutát. Ebben az esetben az oldal készítői továbbra is rendelkezhetnek a felhasználók adataival, amelyeket újabb bűncselekményi sémákban használhatnak fel.

A visszavonási segítségnyújtás álcája alatt elkövetett csalás

Ebben a sémában a csalók visszavonási szolgáltatásokat kínálnak, amikor a visszavonás nehézkes (pl. korlátozzák a kivehető pénzösszegeket).

Hamisítások a közösségi médiában vagy postai úton

2021-ben Ilon Musk a Saturday Night Live című műsorban lépett fel. A támadók ugyanakkor a YouTube-csatornájukon közvetítették a műsort, a leírásban a következő szöveggel: "Ilon Musk 500 milliárd Dogecoin-t adományozott a valuta minden tulajdonosának! Mindenki megkaphatja a részét, ha felkeresi az oldalt."

A felhasználóknak felajánlották, hogy a valuta tulajdonjogának bizonyítására utalják át a Dogecoinjuk egy részét egy blokklánccímre, cserébe pedig azt ígérték, hogy megduplázzák az elküldött összeget. Ez egy olyan átverés volt, amelynek eredményeképpen közel 5 millió dollárt loptak el az emberektől.

Következtetés:

Most már rengeteg különböző módja van a befektetők becsapásának, ezért mindig résen kell lenni, mivel gyakran lehetetlen visszakapni a pénzt.

A kriptovaluta-vásárlás kockázatos üzlet. A vásárlástól az eladásig bármelyik szakaszban becsaphatják. Az alapvető szabályok egyszerűek, és a legfontosabb, hogy megvédd magad a csalóktól, egyszerűen csak ne hagyd figyelmen kívül őket.

• Ne oszd meg a bejelentkezési adatokat és jelszavakat senkivel.
• Ne mondd ki a magvető kifejezést.
• Ne mutasd meg a privát kulcsot.
• Megbízható pénzváltókat használj.
• Teszteld a befektetési projekteket, mielőtt befektetnél beléjük.
• Ellenőrizze a felkeresett oldalak címeit.
• Telepítsen megbízható forrásból származó alkalmazásokat.
• Ne ismerkedjen olyan emberekkel, akik személyesen jönnek.
• Ne fektessen be ismeretlen érmékbe.

És a legfontosabb tanács: Szánjon rá időt. Alaposan ismerkedjen meg a kriptopénz fejlesztőjének közösségi hálózataival, nézzen véleményeket a YouTube-on, tanulmányozza azokat az oldalakat és alkalmazásokat, amelyekre költözik.

Regisztenciával, Lotus Market csapata.

All posts