Miten tunnistaa huijaus ja ei menetä rahaa?

Kryptovaluuttojen, DeFi:n ja hajautettujen pörssien (DEX) maailmassa löytyy valitettavasti joka käänteessä huijaushankkeita, joissa käytetään tiettyjä tekniikoita, joilla saadaan kauppiaat ja sijoittajat sijoittamaan niihin ja menettämään rahaa.

Kryptovaluuttahuijaus, ICO tai DeFi on tietoisesti petollinen hanke, joka on luotu varojen keräämiseksi ja muunlaiseksi petokseksi täyttämättä velvoitteita sijoittajille. Kunkin suuntauksen erityispiirteistä huolimatta niiden merkit ovat kaikissa tapauksissa samanlaisia. Ne liittyvät tiimiin, ideaan, markkinointirakenteeseen, tokenomiikkaan ja muihin vivahteisiin. Seuraavassa tarkastellaan huijaustyyppejä ja niiden erityispiirteitä.

Huijaustyypit

Aika huijauksia tapahtuu:

• lyhytkestoiset - toimivat korkeintaan 3-6 kuukautta, jonka jälkeen katoavat;
• pitkäkestoiset - keskittyvät HYIP-komponenttiin, voivat olla olemassa useita vuosia.

Kompleksisuuden suhteen:

• yksinkertainen - keskittyvät massaan ja mahdollisuuteen pettää vähintään yksi kymmenestä ihmisestä;
• keskikokoinen - on tarvittava suunnittelu ja asiakirjat, suunnattu lohkoketjujen alan tuntijoille, tunnistetaan syvällisen tutkimuksen avulla;
• kompleksinen - ongelmallisia huijauksia havaitsemisen kannalta, tehdään korkealla tasolla.

Tarkoituksesta:

• huijaus - kryptovaluuttahuijaushankkeet, ICO:t, DeFi:t, jotka perustetaan välittömästi petosta varten;
• pakkotoimenpide - ne päätyvät petokseen vähitellen epäonnistuneen ICO:n vuoksi tai muista syistä.

Miten huijaus kryptovaluutassa, DeFi:ssä, ICO:ssa toimii?

Rug pulls

Kun ostat tokenin, se on yleensä liitetty likviditeettipooliin. Likviditeettipooli on määrä varoja, jotka on lukittu sopimukseen, mikä luo eräänlaisen "altaan", jossa voit ostaa ja myydä kolikoita. Jotta sinun ei tarvitsisi odottaa, että joku vahvistaa ostosi tai myyntisi, automaattiset markkinatakaajat käyttävät pooleja, jolloin voit käydä kauppaa nopeasti ja tehokkaasti.

Huijarit toimivat seuraavan kaavan mukaan - he lanseeraavat uuden kolikon, liittävät sen likviditeettipooliin ja odottavat, että ihmiset alkavat ostaa kolikoita. Heti kun tarpeeksi moni ostaa kolikoita, huijarit pienentävät likviditeettipoolia, vetävät kaikki rahat pois ja jättävät käyttäjille devalvoituneen kolikon. Huijaus huomataan, kun on liian myöhäistä.

Honeypots

Tällaiset järjestelmät ovat usein vähemmän ilmeisiä. Jopa kokeneet kauppiaat joutuvat hanipottien uhreiksi, he näkevät, miten kolikon hintaa "pumpataan ylös" ja "hyppäävät junaan" tarkistamatta kaikkea perusteellisesti.

Miten se toimii?
Huijarit lisäävät sopimukseen koodinpätkän, joka sallii kolikoiden nostamisen vain tietyille (omille) lompakoille.

He lanseeraavat kolikon ja ihmiset alkavat ostaa sitä. Kun ihmiset näkevät kolikon "pumppaavan", he ajattelevat: "Vau, mahtavaa!". Arvo nousee ja nousee ja nousee. "Kaaviossa on vähän tai ei lainkaan punaisia kynttilöitä. Käyttäjät viipyvät jonkin aikaa odottaen lisää kasvua, ja sitten he päättävät, että nyt riittää, ja yrittävät nostaa rahansa. Ja vasta tässä he huomaavat, etteivät he voi tehdä sitä, koska sopimuksessa sanotaan, että rahan nosto on sallittu vain tiettyihin lompakoihin."

Rahat roikkuvat ilmassa, eikä asialle voi tehdä mitään. Ja huijari voi nostaa rahat milloin tahansa.

Pump & Dump

Huijaus, jossa kryptovaluutan kurssia nostetaan keinotekoisesti ja hinta romahtaa sen jälkeen. Tässä järjestelmässä huijarit myyvät uusia tuntemattomia tokeneita vakuuttaen, että niiden hinta nousee pian jyrkästi.

Kryptovaluutan kurssin nostamiseksi järjestelmän järjestäjät käyttävät aktiivisesti mainontaa - erityisesti luotuja verkkosivustoja, kanavia viestimissä jne. Tokenit voidaan myös liittää mihin tahansa suosittuun tai muodikkaaseen ilmiöön tai trendiin. Jännityksen synnyttyä huijarit odottavat, että omaisuuserän hinta nousee suuren kysynnän vuoksi, ja myyvät sitten tokeninsa jyrkästi. Tämän seurauksena kurssi romahtaa ja muille kryptovaluutan haltijoille jää devalvoituneita varoja.

Poistohuijaus

Phishing-sivustot tai -sovellukset ovat erityisiä väärennettyjä sivustoja, jotka kopioivat täsmälleen oikeita resursseja. Ne huijaavat tietoja varastamaan sitten lompakoiden sisällön. Yleensä väärennetyn sivuston verkkotunnus eroaa aidosta yhdellä kirjaimella tai se sijaitsee eri vyöhykkeellä.

Väärennetty AirDrop

Tämä on ilmaisten kolikoiden jako tiettyjen ehtojen täyttämisestä. Väärennetyissä lahjoituksissa sinun on täytettävä joukko ehtoja, kuten tavallisissa lahjoituksissa, ja sitten linkitettävä lompakkosi sivustoon. Ainoastaan täällä huijarit pyytävät täyttä pääsyä lompakkoon, toisin kuin oikeissa eirdroppeissa, joissa annat pääsyn vain kolikoiden lähettämiseen. Saatuaan oikeudet hyökkääjät vetävät lompakosta kaikki siellä olevat kolikot pois ja piiloutuvat.

Huijaus ICO:n varjolla

Huijarit keräävät sijoittajilta varoja lupaamalla laskea liikkeelle erittäin lupaavia tokeneita, mutta varojen keräämisen jälkeen he joko lopettavat projektin tai lanseeraavat alustan, joka ei täytä alkuperäisiä ehtoja ja lupauksia.

Rahoituspyramidit (HYIP-hankkeet)

Yksi DeFi:n yleisimmistä huijauksista ovat pyramidihuijaukset kryptovaluuttojen varastamisen ja viljelemisen varjolla. Ne tarjoavat käyttäjille muka tuottoisaa talletusta kolikoiden varastoimiseksi tai likviditeetin tarjoamiseksi pörsseihin.

Tällöin luvataan erittäin suuria kiinteitä voittoja - satoja prosentteja vuodessa. Todellisuudessa kaikki on kiinni siitä, että yhä useammilta osallistujilta kerätään varoja edellisten maksamiseksi, mikä on klassinen Ponzi-huijaus.

Fiktiiviset startup-yritykset

Tässä järjestelmässä huijarit houkuttelevat varoja kryptovaluuttojen muodossa rahoittamaan startup-yrityksiä internetissä, he lupaavat osinkoja. Myöhemmin järjestäjät eivät täytä velvoitteitaan eri verukkeilla, minkä jälkeen hanke suljetaan.

Kryptovaluutan hankkiminen jatkosijoittamista varten

Tässä järjestelmässä huijarit pyytävät tietyn summan rahaa, jota he voivat hallinnoida ja muka sijoittaa. Vastineeksi he lupaavat sijoittajalle huomattavia tuloja. Saatuaan rahat huijarit katoavat.

Kryptopörssitilin saaminen hallinnoitavaksi

Edellistä huijausjärjestelyä vastaavassa järjestelmässä hyökkääjät hankkivat sijoittajalle oikeudet hallinnoida hänen tiliään kryptopörssissä lisätäkseen tuloja. Vaikka todellisia varoja ei voi nostaa, huijarit voivat käyttää rahoja virtuaalisesti.

Huijaus pilvilouhinnan varjolla

Huijaajat lupaavat palkkioksi korkeita tuloja kryptovaluuttojen louhintamenettelystä, mutta tätä varten ehdotetaan rahojen siirtämistä yhteiseen louhintapooliin ja sovelluksen ostamista. Todellisuudessa louhintaa ei suoriteta lainkaan tai sitä simuloidaan.

Bonukset rekisteröitymisestä

Tässä järjestelmässä huijarit luovat uuden projektin ja tarjoavat bonuksia siihen rekisteröitymisestä sillä ehdolla, että tiliä täydennetään sivustolla. Tallettaja ei voi tässä tapauksessa nostaa kryptovaluuttaa. Tällöin sivuston luojilla voi olla edelleen käyttäjätietoja, joita he voivat käyttää uusissa rikollisissa juonissa.

Huijaus nostoavun varjolla

Tässä juonessa huijarit tarjoavat nostopalveluja, kun nostaminen on vaikeaa (esimerkiksi nostettavien varojen määrälle on asetettu rajoituksia).

Huijaukset sosiaalisessa mediassa tai postitse

Vuonna 2021 Ilon Musk esiintyi Saturday Night Live -ohjelmassa. Samaan aikaan hyökkääjät suoratoistivat show'ta YouTube-kanavallaan, jonka kuvauksessa oli teksti: "Ilon Musk lahjoitti 500 miljardia dogecoinia kaikille tämän valuutan omistajille! Kaikki voivat saada osuutensa, jos he menevät sivustolle."

Käyttäjille tarjottiin, että he siirtäisivät osan Dogecoinistaan lohkoketjuosoitteeseen todistaakseen valuutan omistajuuden, ja vastineeksi heille luvattiin kaksinkertaistaa lähetetty summa. Kyseessä oli huijaus, jonka seurauksena ihmisiltä varastettiin lähes viisi miljoonaa dollaria.

Johtopäätös:

Tänä päivänä sijoittajia voidaan huijata monin eri tavoin, joten kannattaa olla aina varuillaan, sillä rahoja on usein mahdotonta saada takaisin.

Kryptovaluutan ostaminen on riskialtista. Sinua voidaan huijata missä tahansa vaiheessa, ostamisesta myyntiin. Perussäännöt ovat yksinkertaisia, ja tärkeintä huijareilta suojautumisessa on yksinkertaisesti olla välittämättä niistä.

• Älä jaa tunnuksia ja salasanoja kenenkään kanssa.
• Älä sano siemenlausetta.
• Älä näytä yksityistä avainta.
• Käytä luotettuja vaihtopalveluja.
• Tarkista sijoitushankkeet ennen kuin sijoitat niihin.
• Tarkista sivustojen osoitteet, joihin menet.
• Asenna sovelluksia luotettavista lähteistä.
• Älä seurustele ihmisten kanssa, jotka tulevat henkilökohtaisesti.
• Älä sijoita tuntemattomiin kolikoihin.

Ja tärkein neuvo: ota aikaa. Tutustu huolellisesti kryptovaluutan kehittäjän sosiaalisiin verkostoihin, katso arvosteluja YouTubesta, tutki sivustoja ja sovelluksia, joihin olet siirtymässä.

Hyvinvointitervehdys, Lotus Market -tiimi.

All posts