Kuidas ära tunda kelmuse ja mitte kaotada raha?

Krüptovaluutade, DeFi ja detsentraliseeritud börside (DEX) maailmas leidub kahjuks igal sammul pettuse projekte, mis kasutavad teatud tehnikaid, et panna kauplejad ja investorid neisse investeerima ja raha kaotama.

Krüptoraha pettus, ICO või DeFi on teadlikult petlik projekt, mis on loodud raha kogumiseks ja muud liiki pettusega ilma investorite ees kohustusi täitmata. Vaatamata iga suundumuse eripärale on nende tunnused kõigil juhtudel sarnased. Need on seotud meeskonna, idee, turundusstruktuuri, tokenoomika ja muude nüanssidega. Järgnevalt vaatleme pettuse tüüpe ja nende eripärasid.

Kelmuse tüübid

Kaasaegsed pettused toimuvad:

• lühiajalised - töötavad mitte kauem kui 3-6 kuud, pärast mida nad kaovad;
• pikaajalised - keskenduvad HYIP-komponendile, võivad eksisteerida mitu aastat.

Komplekssuse poolest:

• lihtne - keskenduvad massile ja võimalusele petta vähemalt ühte inimest 10-st;
• keskmine - omavad vajalikku disaini ja dokumente, on orienteeritud plokiahelasfääri tundjatele, äratuntavad süvaõppega;
• kompleksne - problemaatilised pettused tuvastamise seisukohalt, tehakse kõrgel tasemel.

Seesmärgil:

• pettus - krüptoraha pettuse projektid, ICO-d, DeFi, mis on kohe loodud pettuse eesmärgil;
• kavandatud meede - nad jõuavad pettuseni järk-järgult ebaõnnestunud ICO tõttu või muudel põhjustel.

Kuidas töötab kelmus krüptoraha, DeFi, ICO?

Rug pulls

Kui ostate tokeni, on see tavaliselt seotud likviidsuspooliga. Likviidsuspool on summa, mis on lukustatud lepingusse, luues omamoodi "basseini", kus saab münte osta ja müüa. Selleks, et te ei peaks ootama, et keegi kinnitaks teie ostu või müüki, kasutavad automaatsed turutegijad pooli, võimaldades seega kiiresti ja tõhusalt kaubelda.

Kelmid tegutsevad järgmise skeemi järgi - nad toovad turule uue mündi, kinnitavad selle likviidsuspuuli ja ootavad, et inimesed hakkaksid münte ostma. Kui piisavalt palju inimesi ostab münte, vähendavad petturid likviidsuspoolt, võtavad kogu raha välja ja jätavad kasutajatele devalveerunud mündi. Pettus avastatakse siis, kui on juba liiga hilja.

Honeypots

Sellised skeemid on sageli vähem ilmsed. Isegi kogenud kauplejad langevad hanipotite ohvriks, nad näevad, kuidas mündi hinda "üles pumbatakse" ja "hüppavad rongile" ilma kõike põhjalikult kontrollimata.

Kuidas see toimib?
Petturid lisavad lepingusse koodilõike, mis lubab münte välja võtta ainult teatud (nende enda) rahakottidesse.

Seda käivitavad mündi ja inimesed hakkavad seda ostma. Nähes mündi "pumpamist", mõtlevad inimesed: "Vau, vinge!". Väärtus tõuseb ja tõuseb ja tõuseb. "Punaseid küünlaid" on graafikul vähe või üldse mitte. Kasutajad peatuda mõnda aega, oodates suuremat kasvu, ja siis otsustavad nad, et sellest piisab, ja üritavad oma raha välja võtta. Ja alles siin saavad nad aru, et nad ei saa seda teha, sest lepingus on kirjas, et raha väljavõtmine on lubatud ainult kindlatesse rahakottidesse."

Raha ripub õhus ja midagi ei saa teha. Ja pettur võib raha igal ajal välja võtta.

Pump & Dump

Skeem, mille eesmärk on krüptoraha kursi kunstlik tõstmine koos järgneva hinnakrahhiga. Selle skeemi puhul müüvad petturid uusi tundmatuid tokeneid, veendes, et nende hind tõuseb varsti järsult.

Krüptoraha kursi tõstmiseks kasutavad skeemi korraldajad aktiivselt reklaami - spetsiaalselt loodud veebilehed, kanalid sõnumitoojais jne. Tokenid võivad olla seotud ka mõne populaarse või moes oleva nähtuse või trendiga. Pärast põnevuse tekkimist ootavad petturid, kuni vara hind suure nõudluse tõttu tõuseb, ja müüvad seejärel oma tokenid järsult maha. Selle tulemusel kukub kurss kokku ja teised krüptoraha omanikud jäävad devalveerunud varaga.

Pettus

Fishing-saidid või -rakendused on spetsiaalsed võltssaidid, mis kopeerivad täpselt tõelisi ressursse. Nad trikivad andmeid välja, et siis varastada rahakottide sisu. Tavaliselt erineb võltsitud saidi domeeninimi tõelisest ühe tähe võrra või asub teises tsoonis.

Võltsitud AirDrop

See on tasuta mündi andmine teatud tingimuste täitmise eest. Võltsitud annetuste puhul peate täitma mitmeid tingimusi, nagu tavaliste puhul, ja seejärel linkima oma rahakoti saidiga. Ainult siin küsivad petturid täielikku juurdepääsu rahakotile, erinevalt ehtsatest eirdroppidest, kus annad juurdepääsu ainult müntide saatmiseks. Olles õigused saanud, võtavad ründajad kõik seal olevad mündid rahakotist välja ja varjuvad.

Pettus ICO varjus

Kelmid koguvad investoritelt raha, lubades välja anda äärmiselt paljulubavaid märke, kuid pärast raha kogumist kas lõpetavad projekti või käivitavad platvormi, mis ei vasta algsetele tingimustele ja lubadustele.

Finantspüramiidid (HYIP-projektid)

Eks levinumaks pettuseks DeFi-alal on püramiidskeemid varguse ja krüptovaluutade kasvatamise varjus. Nad pakuvad kasutajatele väidetavalt tulusat hoiust, et hoida münte või pakkuda likviidsust börsidel.

Kaasaegselt lubatakse väga kõrget fikseeritud kasumit - sadu protsente aastas. Tegelikkuses taandub kõik sellele, et üha enamate osalejate raha kogutakse, et eelmiste raha välja maksta, mis on klassikaline Ponzi skeem.

Fiktiivsed startupid

Se skeem hõlmab pettureid, kes meelitavad krüptoraha kujul raha, et rahastada startupisid internetis, nad lubavad dividende. Hiljem ei täida korraldajad erinevatel ettekäänetel oma kohustusi ja seejärel sulgevad projekti.

Krüptoraha hankimine edasiseks investeerimiseks

Se skeemi puhul nõuavad petturid teatud summat, mida nad saavad hallata ja väidetavalt investeerida. Vastutasuks lubavad nad investorile märkimisväärset tulu. Pärast raha saamist kaovad petturid.

Krüptovahetuskonto haldamine

Eelnevale skeemile sarnase pettuse puhul saavad ründajad tulu suurendamiseks investori õiguse hallata tema kontot krüptovahetuses. Isegi kui reaalseid vahendeid ei saa välja võtta, saavad petturid raha virtuaalselt kasutada.

Pettus pilvekaevandamise varjus

Kelmid lubavad krüptoraha kaevandamise protseduurist suurt tulu kui tasu, kuid selle eest soovitatakse raha üle kanda ühisele kaevandamisbasseinile ja osta rakendus. Tegelikkuses kaevandamist kas üldse ei toimu või on see simuleeritud.

Boonused registreerimise eest

Ses skeemis loovad petturid uue projekti ja pakuvad boonuseid sellele registreerimise eest tingimusel, et kontot kohapeal täiendatakse. Hoiustaja ei saa sel juhul krüptoraha välja võtta. Sellisel juhul võivad saidi loojatel olla endiselt kasutaja andmed, mida nad saavad kasutada uutes kuritegelikes skeemides.

Pettus väljavõtteabi varjus

Se skeemi puhul pakuvad petturid väljavõtteabi, kui väljavõtmine on keeruline (nt on kehtestatud piirangud väljavõtetava raha summale).

Võltsingud sotsiaalmeedias või posti teel

2021. aastal esines Ilon Musk saates Saturday Night Live. Samal ajal voogesitasid ründajad oma YouTube'i kanalil saadet, mille kirjelduses oli tekst: "Ilon Musk annetas 500 miljardit Dogecoini kõigile selle valuuta omanikele! Kõik saavad oma osa, kui nad lähevad lehele."

Kasutajatele pakuti, et nad kannavad osa oma Dogecoinist üle plokiaadressile, et tõestada valuuta omamist, ning vastutasuks lubati neile kahekordistada saadetud summa. See oli pettus, mille tulemusel varastati inimestelt peaaegu 5 miljonit dollarit.

Kokkuvõte:

Tänapäeval on palju erinevaid võimalusi investorite petmiseks, seega peaksite alati valvel olema, sest sageli on võimatu oma raha tagasi saada.

Krüptoraha ostmine on riskantne ettevõtmine. Teid võidakse petta igas etapis, alates ostmisest kuni müügini. Põhireeglid on lihtsad ja peamine asi, kuidas end petturite eest kaitsta, on lihtsalt mitte neid eirata.

• Ei jaga logisid ja paroole kellegagi.
•  
• Ei ütle seemnefraasi.
•  
• Ei näita privaatvõtit.
• Kasutage usaldusväärseid vahetuspunkte.
•  
• Kontrollige investeerimisprojekte, enne kui neisse investeerite.
• Kontrolli saitide aadresse, kuhu lähed.
• Installida rakendusi usaldusväärsetest allikatest.
• Ei suhtle inimestega, kes tulevad isiklikult.
• Ei investeeri tundmatutesse müntidesse.

ja kõige olulisem nõuanne: võta endale aega. Tutvuge hoolikalt krüptoraha arendaja sotsiaalvõrgustikega, vaadake YouTube'is ülevaateid, uurige saite ja rakendusi, kuhu te liigute.

Regards, Lotus Market team.

All posts