Wie kann man Betrug erkennen und kein Geld verlieren?

In der Welt der Kryptowährungen, DeFi und dezentralen Börsen (DEX) finden sich leider auf Schritt und Tritt Betrugsprojekte, die bestimmte Techniken anwenden, um Händler und Investoren dazu zu bringen, in sie zu investieren und Geld zu verlieren.

Betrug bei Kryptowährungen, ICO oder DeFi ist ein wissentlich betrügerisches Projekt, das geschaffen wurde, um Gelder zu beschaffen, und andere Arten von Täuschung, ohne die Verpflichtungen gegenüber Investoren zu erfüllen. Trotz der Eigenheiten der einzelnen Trends sind die Anzeichen in allen Fällen ähnlich. Sie hängen mit dem Team, der Idee, der Marketingstruktur, der Tokenomik und anderen Nuancen zusammen. Im Folgenden werden wir die Betrugsarten und ihre Besonderheiten betrachten.

Betrugsarten

Zeitliche Betrügereien kommen vor:

• kurzfristig - arbeiten nicht länger als 3-6 Monate, danach verschwinden sie;
• langfristig - konzentrieren sich auf die HYIP-Komponente, können für mehrere Jahre bestehen.

In Bezug auf die Komplexität:

• einfach - konzentrieren sich auf die Masse und die Möglichkeit, mindestens eine von 10 Personen zu täuschen;
• mittel - haben das notwendige Design und die Dokumente, sind auf die Kenner der Blockchain-Sphäre ausgerichtet, werden durch tiefes Studium erkannt;
• komplex - problematische Betrügereien vom Standpunkt der Erkennung aus, auf hohem Niveau.

Zum Zweck:

• Betrug - Kryptowährungsbetrugsprojekte, ICOs, DeFi, die unmittelbar auf Betrug ausgelegt sind;
• Zwangsmaßnahme - sie kommen aufgrund eines gescheiterten ICO oder aus anderen Gründen schrittweise zum Betrug.

Wie funktioniert Betrug bei Kryptowährungen, DeFi, ICO?

Betrug zieht

Wenn Sie ein Token kaufen, ist es in der Regel mit einem Liquiditätspool verbunden. Ein Liquiditätspool ist die Menge an Geldern, die in einem Vertrag gebunden sind, wodurch eine Art "Pool" entsteht, in dem man Münzen kaufen und verkaufen kann. Damit Sie nicht darauf warten müssen, dass jemand Ihren Kauf oder Verkauf bestätigt, verwenden automatisierte Market Maker Pools und ermöglichen Ihnen so einen schnellen und effizienten Handel.

Scammer arbeiten nach folgendem Schema: Sie bringen einen neuen Coin auf den Markt, schließen ihn an den Liquiditätspool an und warten darauf, dass die Leute anfangen, Coins zu kaufen. Sobald genug Leute die Münzen kaufen, reduzieren die Betrüger den Liquiditätspool, ziehen das gesamte Geld ab und überlassen den Nutzern die abgewertete Münze. Der Betrug wird erst entdeckt, wenn es zu spät ist.

Honeypots

Solche Betrügereien sind oft weniger offensichtlich. Selbst erfahrene Händler fallen Hanipots zum Opfer, sie sehen, wie der Preis einer Münze "hochgepumpt" wird und "springen auf den Zug auf", ohne alles gründlich zu überprüfen.

Wie funktioniert es?
Betrüger fügen einen Codeschnipsel in den Vertrag ein, der es erlaubt, Münzen nur in bestimmte (ihre eigenen) Geldbörsen abzuheben.

Sie bringen die Münze auf den Markt und die Leute beginnen, sie zu kaufen. Die Leute sehen, wie die Münze "hochgepumpt" wird und denken: "Wow, toll!". Der Wert steigt und steigt und steigt. "Es gibt nur wenige oder gar keine roten Kerzen auf dem Chart. Die Nutzer verweilen eine Weile und warten auf weiteres Wachstum, dann beschließen sie, dass es genug ist, und versuchen, ihr Geld abzuheben. Und erst hier merken sie, dass sie das nicht können, weil der Vertrag besagt, dass die Abhebung des Geldes nur auf bestimmte Wallets erlaubt ist.

Das Geld hängt in der Luft und es gibt nichts, was man dagegen tun kann. Und der Betrüger kann das Geld jederzeit abheben.

Pump & Dump

Ein Schema zur künstlichen Erhöhung des Kurses von Kryptowährungen mit anschließendem Preisverfall. Bei diesem Schema verkaufen Betrüger neue, unbekannte Token und überzeugen sie davon, dass ihr Preis bald stark steigen wird.

Um den Kurs der Kryptowährung zu erhöhen, nutzen die Organisatoren des Schemas aktiv Werbung - speziell erstellte Websites, Kanäle in Messengern usw. Token können auch mit einem beliebten oder modischen Phänomen oder Trend in Verbindung gebracht werden. Nachdem die Aufregung entstanden ist, warten die Betrüger darauf, dass der Preis des Vermögenswerts aufgrund der hohen Nachfrage steigt, und verkaufen dann ihre Token in großem Stil. Infolgedessen bricht der Kurs zusammen, und andere Inhaber von Kryptowährungen werden mit entwerteten Vermögenswerten zurückgelassen.

Ausgangsbetrug

Phishing-Seiten oder -Anwendungen sind spezielle gefälschte Seiten, die echte Ressourcen exakt kopieren. Sie tricksen Daten aus, um dann den Inhalt von Wallets zu stehlen. In der Regel unterscheidet sich der Domain-Name einer gefälschten Seite von der echten um einen Buchstaben oder befindet sich in einer anderen Zone.

Fake AirDrop

Dabei handelt es sich um ein kostenloses Münzgeschenk für die Erfüllung bestimmter Bedingungen. Bei gefälschten Werbegeschenken müssen Sie wie bei den üblichen eine Reihe von Bedingungen erfüllen und dann Ihre Brieftasche mit der Website verbinden. Nur verlangen die Betrüger hier vollen Zugriff auf die Brieftasche, im Gegensatz zu echten eirdrops, bei denen man nur den Zugang zum Versenden von Münzen freigibt. Nachdem sie sich die Rechte verschafft haben, ziehen die Angreifer alle vorhandenen Münzen aus der Geldbörse ab und verstecken sich.

Betrug unter dem Deckmantel eines ICO

Betrüger werben bei Anlegern Gelder ein, indem sie versprechen, äußerst vielversprechende Token auszugeben, aber nachdem sie Gelder eingeworben haben, stellen sie entweder das Projekt ein oder starten eine Plattform, die die ursprünglichen Bedingungen und Versprechen nicht einhält.

Finanzpyramiden (HYIP-Projekte)

Einer der häufigsten Betrügereien im DeFi sind Pyramidensysteme unter dem Deckmantel des Steakings und Farmings von Kryptowährungen. Sie bieten den Nutzern eine vermeintlich lukrative Einlage an, um Coins zu lagern oder Liquidität für Börsen bereitzustellen.

Gleichzeitig werden sehr hohe feste Gewinne versprochen - hunderte von Prozent pro Jahr. In Wirklichkeit läuft alles darauf hinaus, Gelder von immer mehr Teilnehmern zu sammeln, um die vorherigen auszuzahlen, was ein klassisches Ponzi-Schema ist.

Fiktive Startups

Bei diesem Schema werben Betrüger Gelder in Form von Kryptowährungen an, um Startups im Internet zu finanzieren, sie versprechen Dividenden. Später kommen die Organisatoren ihren Verpflichtungen unter verschiedenen Vorwänden nicht nach und stellen das Projekt ein.

Beschaffung von Kryptowährung für weitere Investitionen

Bei dieser Masche verlangen die Betrüger einen bestimmten Geldbetrag, den sie verwalten und angeblich investieren können. Im Gegenzug versprechen sie dem Anleger ein hohes Einkommen. Nach Erhalt des Geldes verschwinden die Betrüger.

Verwaltung eines Kryptobörsenkontos

Ein ähnliches Betrugsschema wie das vorherige sieht vor, dass die Angreifer die Rechte des Anlegers zur Verwaltung seines Kontos bei einer Kryptobörse erlangen, um sein Einkommen zu erhöhen. Auch wenn reale Gelder nicht abgehoben werden können, können die Betrüger das Geld virtuell verwenden.

Betrug unter dem Deckmantel des Cloud-Minings

Betrüger versprechen hohe Einnahmen aus dem Verfahren des Kryptowährungs-Minings als Belohnung, aber dafür wird vorgeschlagen, Geld an einen gemeinsamen Pool für das Mining zu überweisen und eine Anwendung zu kaufen. In Wirklichkeit wird das Mining entweder gar nicht durchgeführt oder simuliert.

Boni für die Registrierung

Betrüger erstellen ein neues Projekt und bieten Boni für die Registrierung an, unter der Bedingung, dass das Konto auf der Website aufgefüllt wird. Der Einzahler kann die Kryptowährung in diesem Fall nicht abheben. In diesem Fall verfügen die Macher der Website möglicherweise noch über Nutzerdaten, die sie für neue kriminelle Machenschaften nutzen können.

Betrug unter dem Deckmantel der Abhebungshilfe

Betrüger bieten bei dieser Masche Abhebungsdienste an, wenn die Abhebung schwierig ist (z. B. gibt es Beschränkungen für den Betrag, der abgehoben werden kann).

Fälschungen in sozialen Medien oder per Post

Im Jahr 2021 trat Ilon Musk in der Show Saturday Night Live auf. Zur gleichen Zeit streamten die Angreifer die Show auf ihrem YouTube-Kanal mit dem Text in der Beschreibung: "Ilon Musk spendete 500 Milliarden Dogecoin für alle Besitzer dieser Währung!

Den Nutzern wurde angeboten, einen Teil ihrer Dogecoin an eine Blockchain-Adresse zu überweisen, um den Besitz der Währung zu beweisen, und im Gegenzug wurde ihnen versprochen, den überwiesenen Betrag zu verdoppeln. Bei diesem Betrug wurden fast 5 Millionen Dollar gestohlen.

Fazit:

Heutzutage gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, Anleger zu betrügen, daher sollte man immer auf der Hut sein, da es oft unmöglich ist, sein Geld zurückzubekommen.

Der Kauf von Kryptowährungen ist ein riskantes Geschäft. Sie können in jeder Phase, vom Kauf bis zum Verkauf, betrogen werden. Die Grundregeln sind einfach, und das Wichtigste, um sich vor Betrügern zu schützen, ist, sie einfach nicht zu ignorieren.

• Geben Sie Logins und Passwörter mit niemandem weiter.
• Sagen Sie nicht die Seed-Phrase.
• Zeigen Sie nicht den privaten Schlüssel.
• Benutzen Sie vertrauenswürdige Börsen.
• Prüfen Sie Investitionsprojekte, bevor Sie in sie investieren.
• Prüfen Sie die Adressen der Websites, die Sie besuchen.
• Installieren Sie Apps aus vertrauenswürdigen Quellen.
• Gehen Sie nicht mit Leuten in Kontakt, die persönlich kommen.
• Investieren Sie nicht in unbekannte Münzen.

Und der wichtigste Rat: Nehmen Sie sich Zeit. Machen Sie sich sorgfältig mit den sozialen Netzwerken des Kryptowährungsentwicklers vertraut, schauen Sie sich Bewertungen auf YouTube an, studieren Sie die Websites und Anwendungen, auf die Sie umsteigen.

Grüße, Lotus Market Team.

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